证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-085
亚普汽车部件股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 24 日以电子
邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第三十一次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应
参加表决董事 11 名，实际收到 11 名董事的有效表决票，会议由董事长丁后稳先
生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
负责人薪酬和绩效考核管理办法＞的议案》。
根据公司实际情况，同意修订公司《企业负责人薪酬和绩效考核管理办法》，
并将制度名称更新为《企业负责人业绩考核与薪酬管理办法》。
本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
董事），审议并通过了《关于公司高级管理人员业绩考核和薪酬事项的议案》。
依据公司相关规定，同意公司高级管理人员年度业绩考核和薪酬事项。
本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
