哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-082
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董
事会第七次会议的通知》及相关议案。
应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》等有关规定。会议由董事长沈臻宇女士主持，经与会董事认真审议及表
决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
为进一步提升规范运作水平、完善治理结构，结合公司实际情况，将董事会
成员席位由 6 名增加至 8 名，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第一百一十条 董事会由 6 名董事组成，其 第一百一十条 董事会由 8 名董事组成，其
中独立董事占董事会成员的比例不得低于三 中独立董事占董事会成员的比例不得低于三
分之一，职工代表董事 1 名。 分之一，职工代表董事 1 名。
第二百一十八条 本章程自股东会通过之日 第二百一十八条 本章程自股东会通过之日
起生效，原二〇二五年二月版本废止。 起生效，原二〇二五年八月版本废止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《公司章程》
（2025 年 12 月）。
表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议、批准。
二、审议并通过了《关于提名徐宇虹为第七届董事会独立董事候选人的议
案》；
鉴于公司拟增加董事会成员席位，公司股东沈臻宇女士（持有公司 4.95%股
权）拟提名徐宇虹为第七届董事会独立董事候选人，任期至第七届董事会届满为
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止。徐宇虹简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会中兼任公司高级管理人
员的人数总计未超过董事总数的二分之一。
表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议、批准。
三、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》。
同意公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销 3 名离
职人员已获授但尚未解除限售的合计 2,160,000 股限制性股票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于回购并注销离职人
员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议、批准。
四、审议并通过了《关于调整使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》。
经综合考量，在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟将公司及纳
入合并报表范围内的子公司任一时点进行委托理财的额度由人民币 50,000 万元
调整至人民币 90,000 万元，除额度调整外，董事会已审批的其他授权事项不作
调整。
表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议并通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》。
表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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董 事 会
二〇二五年十二月三十日
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附件：徐宇虹女士简历
徐宇虹女士，出生于 1968 年 11 月，中国国籍，博士研究生，无境外永久居
留权。曾任上海交通大学药学院教授；现任大理大学药学院教授，杭州高田生物
医药有限公司董事长、总经理、首席科学家。
徐宇虹女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百七十
八条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形。
经查询，徐宇虹女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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