证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-040
千禾味业食品股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知
于2025年12月25日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2025年
实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：
理制度>的议案》
董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交
易》及《千禾味业食品股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修
订的《千禾味业食品股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
的议案》
公司董事会审计委员会审议通过该议案，并同意提交董事会审议。经审议，
董事会同意《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
公司董事会审计委员会审议通过该议案，并同意提交董事会审议。经审议，
董事会同意公司根据实际经营情况开展期货套期保值业务，预计动用的交易保证
金上限不超过 2,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 2 亿元人
民币，上述资金额度在期限内可循环使用。董事会同意授权公司管理层在额度范
围内行使该项决策并签署相关合同文件，投资期限为自董事会审议通过之日起 12
个月内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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