证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-059
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十三次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议
于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事
长王威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、
规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益第
三个归属期及 B 类权益首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年 A 股限制性股票激励计
划》及其摘要的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次 A
股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的授权，董事会认为公司
的第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的激励对象办理
归属相关事宜。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事王威东、房健民、林健、温庆凯、王荔强对本议案回避表决。
经与会董事表决，同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益第三个归属期符合归属
条件的公告》（公告编号：2025-060）及《关于公司 2022 年 A 股限制性股票激
励计划之 B 类权益首次授予第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于作废部分 2022 年 A 股限制性股票激励计划已授予尚
未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年 A 股限制性股票激励计
划》及其摘要的有关规定，由于公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划中的部分
获授 A 类、B 类权益的激励对象离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属
的限制性股票，将不予归属，并由公司作废。在本次董事会审议通过本议案后至
办理限制性股票 A 类、B 类对应归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提
出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于作废部分 2022 年 A 股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票
的公告》（公告编号：2025-062）。
（三）审议通过《关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划之首次授予第
一个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年 A 股限制性股票激励计
划》及其摘要的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A
股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会对董事会的授权，董事会认
为公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划之首次授予的第一个归属期规定的归属
条件已经成就，同意公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事王威东、房健民、林健、温庆凯、王荔强对本议案回避表决。
经与会董事表决，同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划之首次授予第一个归属期符合归属
条件的公告》（公告编号：2025-063）。
（四）审议通过《关于作废部分 2023 年 A 股限制性股票激励计划已授予尚
未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年 A 股限制性股票激励计
划》及其摘要的有关规定，由于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划中的部分
激励对象离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票，将不予归
属，并由公司作废。在本次董事会审议通过本议案后至办理限制性股票归属股份
的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性
股票不得归属并由公司作废。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于作废部分 2023 年 A 股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票
的公告》（公告编号：2025-064）。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
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