证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-057
汉宇集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
层连廊 C2）、1 栋 1 层连廊（自编连廊 A102）、1 栋 1 层连廊夹层（自编连廊 A102
夹层）、1 栋 2 层连廊（自编连廊 A201）、3 幢 1-2 层整层、2 幢 1 层（自编 102#，
不含 1 栋 1 层连廊）
（以下简称“房屋”）及部分设备出租给深圳市同川科技有限
公司（以下简称“同川科技”）全资子公司江门同川谐波传动有限公司（以下简
称“同川谐波”），租赁面积为 15,138.65 平方米（含公摊），租赁期限为 3 年（2026
年 1 月 1 日--2028 年 12 月 31 日），租赁期内合同租金总金额约为 1,240.32 万元
（含税），预估租赁期限内产生水电费约为 1,200 万元（含税，最
（含设备租金）
终以实际发生金额为准）。
同川谐波为公司参股公司同川科技全资子公司，公司职工代表董事、副总经
理郑立楷先生为同川科技董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于房屋租赁的关联交易议案》，
关联董事郑立楷先生回避表决。
二、关联方基本情况
名称：江门同川谐波传动有限公司
统一社会信用代码：91440704MAEKRB9136
成立日期：2025 年 5 月 22 日
注册地址：江门市江海区龙溪路 274 号 3 幢 1-2 层
法定代表人：沈晓龙
注册资本：1,200 万元人民币
经营范围：轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承
制造；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；电机制造。
主要股东：同川科技持有同川谐波 100%股权
未实际运营。
同川谐波为公司参股公司同川科技全资子公司，公司职工代表董事、副总经
理郑立楷先生为同川科技董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为位于江门市江海区龙溪路 274 号 4 栋 1 层、4 栋 2 层连廊
（自编 2 层连廊 C2）、1 栋 1 层连廊（自编连廊 A102）、1 栋 1 层连廊夹层（自
编连廊 A102 夹层）、1 栋 2 层连廊（自编连廊 A201）、3 幢 1-2 层整层、2 幢 1
层（自编 102#，不含 1 栋 1 层连廊）的房屋及部分设备，房屋租赁面积为 15,138.65
平方米（含公摊）
。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的租赁价格系参考租赁所在地的市场公允价，经双方协商确定，实
行市场定价，不存在利用关联关系损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
出租方：汉宇集团股份有限公司（甲方）
承租方：江门同川谐波传动有限公司（乙方）
（1）租赁房屋：江门市江海区龙溪路 274 号 4 栋 1 层、4 栋 2 层连廊（自
编 2 层连廊 C2）、1 栋 1 层连廊（自编连廊 A102）、1 栋 1 层连廊夹层（自编连
廊 A102 夹层）、1 栋 2 层连廊（自编连廊 A201）、3 幢 1-2 层整层、2 幢 1 层（自
编 102#，不含 1 栋 1 层连廊）。
（2）租赁设备：专用变频水冷螺杆机组中央空调系统、专用新型排风系统、专
用设备供电系统、专用空气压缩机及供气系统、专用门禁监控系统、专用机加工切
削液供应系统、专用电梯、专用空调系统、专用设备排气系统、专用照明系统等。
（董事会或者股东会）同意出租之日晚于 2026 年 1 月 1 日的，以甲方有权机构
（董事会或者股东会）同意出租之日作为起租日。
于 2 个月的房屋租金、设备租金作为合同保证金。
六、交易目的和对公司的影响
公司将暂时闲置的部分房屋及设备出租给同川谐波，是正常的商业交易行为，
有利于提高公司资产使用效率，预计将为公司带来租金收益。
本次交易双方基于平等互利、公平公正的交易原则进行合作，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，也不会影响公司独立性。
七、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
发生的关联交易累计金额约为 803.67 万元（含税）。
八、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会独立董事专门会议第
六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于房屋租赁的关联交易
议案》
，独立董事认为公司将暂时闲置的部分房屋及设备出租给关联方，是正常的
商业交易行为，有利于提高公司资产使用效率，预计将为公司带来租金收益；定
价遵循市场公允原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对关联方
形成依赖。同意将此议案提交公司董事会审议。
九、其他
屋租赁的关联交易议案》，同意公司将位于江门市江海区龙溪路 274 号部分房屋
及设备出租给同川科技江门分公司，租赁面积为 11,936.95 平方米（含公摊），租
赁期限 3 年，双方签订了《厂房租赁合同》
（合同编号：HYJT-WGB-2024-11-13-01）。
现公司将与同川科技江门分公司签订《<厂房租赁合同>终止协议》，原租赁合同
于 2025 年 12 月 31 日终止。原同川科技江门分公司租赁的房屋及设备，自 2026
年 1 月 1 日起由同川谐波作为租赁主体承租，该租赁房屋及设备已包含在本次董
事会审议的租赁房屋及设备范围内。
的 38 个单元，月租金为 19,000 元（含税），租赁期限为 2026 年 1 月 1 日至 2028
年 12 月 31 日。
十、备查文件
特此公告。
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