中牧实业股份有限公司
会 议 资 料
目 录
议案一：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
中牧股份 2026 年第一次临时股东会会议资料
议案一：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务审计和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 12 月 26 日召
开第九届董事会 2025 年第十五次临时会议，审议通过了《关于续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审
计机构的议案》
，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司
年度审计费用共计 96 万元（年度财务报告审计费用为 78 万元、内部控制
审计费用为 18 万元）
，审计费用与 2024 年度一致。
公司董事会、审计委员会履行的审议程序、审议意见，以及天健会计
师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，详见《中牧实业股份有限公司关
于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：临 2025-043）
。
该事项已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议和第九届董事
会 2025 年第十五次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议。
中牧实业股份有限公司董事会
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