证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-052
北京赛升药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于2025年12月26日在公司会议室召开，本次会议于2025年12月22日以通讯的方
式向所有董事送达了会议通知。应参与会议董事9名，实际参会董事9人，会议由
董事长马骉主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：
审议通过《关于向子公司君元药业提供财务资助展期的议案》
经审议，董事会认为：本次公司向君元药业提供财务资助的展期，是基于对
君元药业的认可及后续发展的信心，为进一步支持君元药业的日常经营和业务发
展，符合公司的发展战略。本次财务资助展期是公司在不影响自身正常经营的前
提下进行的，风险处于可控制范围内，不会对公司的正常运作和日常经营产生重
大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，也不存在违
反相关法律法规的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影
响。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
关联董事王雪峰作为君元药业的董事长回避表决。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
三、备查文件
特此公告。
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