证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-044
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 24 日以电话、电
子邮件形式发出通知，会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决的
方式召开，应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。会议
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
关联董事赵长松、张洪涛回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议和董
事会审计委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司
详见公司同日发布的《关于 2026 年度日常关联交易预计的
公告》
（公告编号：2025-045）。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
详见公司同日发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》
（公告编号：2025-046）。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日
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