证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-081
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。
召开。
二、董事会会议审议情况
公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。
续发展委员会实施细则》。
公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，将《董事会战略委员会实施细则》修订为《董事
会战略与可持续发展委员会实施细则》。
三、备查文件
特此公告。
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