证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-064
崇义章源钨业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会
议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 12 月 19 日以专人送出或电子邮件的形式
发出，于 2025 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席的董事 1 名，以通讯表决
方式出席会议的董事 5 名）。董事长黄泽兰先生因工作安排，委托副董事长黄世
春先生出席会议；董事潘峰先生、董事范迪曜先生、独立董事王京彬先生、独立
董事王平先生、独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。
本次会议由副董事长黄世春先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于 2025 年 12 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日
常关联交易预计的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议事前审议通过本议
案。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2025 年 12 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容参见公司于 2025 年 12 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
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