证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-056
汉宇集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由
董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管
理人员列席会议。
本次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
经审议，董事会同意公司将位于江门市江海区龙溪路 274 号 4 栋 1 层、4 栋
夹层（自编连廊 A102 夹层）、1 栋 2 层连廊（自编连廊 A201）、3 幢 1-2 层整层、
限公司（以下简称“同川科技”）全资子公司江门谐波传动有限公司，租赁面积
为 15,138.65 平方米（含公摊），租赁期限为 3 年（2026 年 1 月 1 日--2028 年 12
月 31 日），租赁期内合同租金总金额约为 1,240.32 万元（含设备租金）（含税），
预估租赁期限内产生水电费约为 1,200 万元（含税，最终以实际发生金额为准）。
原同川科技江门分公司租赁的房屋及设备，房屋租赁面积为 11,936.95 平方
米（含公摊），该租赁合同于 2025 年 12 月 31 日终止，该租赁房屋及设备自 2026
年 1 月 1 日起由同川谐波作为租赁主体承租，该租赁房屋及设备已包含在本次董
事会审议的租赁房屋及设备范围内。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团
股份有限公司关于房屋租赁的关联交易公告》（公告编号：2025-057）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。关联董事郑立楷先
生回避表决。
公司独立董事专门会议已审议通过上述议案。
三、备查文件
特此公告。
汉宇集团股份有限公司董事会
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