证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025093
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据
公司《董事会议事规则》关于需要尽快召开董事会临时会议情形的相
关规定，于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件等形式发出 2025 年第十五
次临时董事会会议通知。
（二）会议于 2025 年 12 月 28 日以现场与视频结合方式召开。
现场会议地点为呼和浩特市。
（三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事
以视频方式出席会议董事 8 人，分别为田钧、于海涛、胡春艳、应宇
翔董事和陈天翔、陶杨、李明、张启平独立董事；李宏飞董事因公务
原因未能亲自出席会议，以书面方式委托王伟光董事长代为出席会议
并表决）。
（四）会议主持人：董事长、党委书记王伟光。
列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司
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章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司经理层成员 2024-2027 岗位聘任和任期经营业
绩指标分解原则的议案；
该议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：与会 11 名董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过该议案。
（二）关于 2026 年霍林河地区火电企业灰渣石膏等固废物处置
采购方式的议案。
根据公司生产经营需要，公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有
限责任公司（电力分公司）与内蒙古通朗环保发展有限公司，签订
厂灰渣石膏处置合同》，采购期限 1 年，预算费用 3,360 万元（含税）。
公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司与内蒙古通
朗环保发展有限公司签订 2026 年度《灰渣、石膏处置合同（单价）》，
采购期限 1 年，预算费用 2,752 万元（含税）。
表决结果：与会 11 名董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过该议案。
三、备查文件
（一）2025 年第十五次临时董事会会议决议；
（二）2025 年董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
特此公告。
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