粤海永顺泰集团股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
（2020 年 9 月 16 日董事会审议通过，2023 年 12 月 8 日第一次
修订，2025 年 10 月 24 日第二次修订）
第一章 总 则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完
善粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”）法人治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、法规以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》
（以
下简称“公司章程”）的规定，永顺泰特设立董事会提名委员会，
并制定本议事规则。
第二条 提名委员会是永顺泰董事会的下设专门机构，主要
负责对拟任永顺泰董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程
序提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数。
提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的1/3
以上提名，并由董事会选举产生。
第四条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，
召集人由全体委员的过半数选举产生，并报董事会备案。
第五条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会
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议，当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定1名
其他委员（独立董事）代行其职责。
第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相
同，委员任期届满，连选可以连任。
第七条 期间如有委员不再担任永顺泰董事职务，自动失去
委员资格，并由董事会应根据公司章程及本议事规则补足委员人
数。
第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于
提名委员会委员。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会主要行使下列职权：
（一）根据永顺泰经营活动情况、资产规模和股权结构对董
事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核，并就下列事项向董事会提出建议：
程规定的其他事项；
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（五）永顺泰董事会授权的其他事宜。
第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的议案提交永顺
泰董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，
应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、
经理人选。
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规
定，结合永顺泰实际情况，研究永顺泰的董事、高级管理人员的
当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会
审议。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与永顺泰有关部门进行交流，研究
永顺泰对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在永顺泰、控股（参股）企业内部、人
才市场以及其它渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、
高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任
职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前1至2个月，
向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相
关材料；
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（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十三条 提名委员会行使职权必须符合《公司法》、公司
章程及本议事规则的有关规定，不得损害永顺泰和股东的利益。
第十四条 提名委员会履行职责时，永顺泰相关部门应给予
配合，提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由
永顺泰承担。
第四章 议事细则
第十五条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体
参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程
序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十六条 提名委员会会议应于会议召开前3日发出会议通
知。
第十七条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十八条 提名委员会会议可以采用书面、电子邮件、电话
或其他快捷方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日
起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
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第十九条 提名委员会应由2/3以上的委员出席方可举行。
第二十条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托
其他委员（独立董事）代为出席会议并行使表决权。
独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席
会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托
其他独立董事代为出席。
提名委员会委员每次只能委托1名其他委员代为行使表决权，
委托2人或2人以上代为行使表决权的，该项委托无效。提名委员
会委员每次只能接受1名其他委员的委托代为行使表决权，接受2
人或2人以上委托代为行使表决权的，该项委托无效。
第二十一条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议
并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书
应至迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十二条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）受托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）
以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和受托人签名。
第二十三条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委
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托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
提名委员会委员连续2次不出席会议的，视为不能适当履行
其职权，永顺泰董事会可以撤销其委员职务。
第二十四条 提名委员会每名委员享有1票表决权，所作决
议应经全体委员的过半数通过方为有效。
提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其
他有关法律、法规的规定。
提名委员会会议必要时委员会可邀请永顺泰董事及其他高
级管理人员列席会议。
第二十五条 提名委员会的表决方式为举手表决，表决的
顺序依次为同意、反对、弃权。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，
由会议记录人将表决结果记录在案。
出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第二十六条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会
议主持人宣布即形成提名委员会决议。
第二十七条 提名委员会决议经出席会议委员签字后生效。
未依据法律、法规、公司章程及本议事规则规定的合法程序，不
得对已生效的提名委员会决议作任何修改或变更。
第二十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式报永顺泰董事会。
第二十九条 提名委员会会议应当有记录，独立董事的意
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见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录等会议材料由永顺泰董事会秘书保存至少10年。
第五章 附 则
第三十条 除非另有规定，本议事规则所称“以上”“以下”等
均包含本数。
第三十一条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规
等规范性文件和公司章程的有关规定执行。
本议事规则与公司章程的规定如发生矛盾，以公司章程的规
定为准。
第三十二条 本议事规则自永顺泰董事会审议通过之日起
生效执行，董事会2023年12月8日审议通过的《粤海永顺泰集团
股份有限公司董事会提名委员会议事规则》同时废止。
第三十三条 本议事规则由永顺泰董事会负责解释及修订。
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