证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-081
天键电声股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第二
届董事会第二十六次会议第二届监事会第二十三次会议，于 2025 年 12 月 25 日
召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及公司新修订的《公司章程》有关规定，董事会由九名董事组
成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。职工代表董事由公司职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生，产生后直接进入董事会，无需提交股东会
审议。
公司于 2025 年 12 月 25 日召开职工代表大会，经职工代表审议表决，同意
选举张弢先生担任公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职
工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止，与公司 2025 年第三次
临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第三届董事会。
张弢先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。
本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
天键电声股份有限公司董事会
附件：
第三届董事会职工代表董事简历
张弢先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，贵州大学物理专
业学士，上海同济大学声学专业硕士。曾任职于深圳市豪恩电声科技有限公司、
深圳市好易通科技有限公司。历任公司副总经理，现任公司职工代表董事。
截至本公告披露日，张弢先生通过赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份 336,000 股，占公司总股本的 0.21%。张弢先生与公司控股股
东、实际控制人、其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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