证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-084
天键电声股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理公
的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和制度。
议案 3.00、4.00、5.00 为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告
时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持有股东证券账户卡或持股
凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书（附件 2）
和出席人身份证；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东证券账户卡或
持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（3）异地股东登记：可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登
记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。采用书面信函、传
真或扫描件邮件发送登记的应在 2026 年 1 月 8 日 17:00 前送达或发送至公司。来信请注明
“股东会”字样。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
现场登记时间为 2026 年 1 月 8 日 9:00-11:00,14:00-17:00。
广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号 3 楼董秘办公室。
联系人：刘光懿
联系电话：0797-6381999
传真：0797-6213336
电子邮箱：IR@minamiacoustics.com
联系地址：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号 3 楼董秘办公室
邮政编码：528437
场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：
特此公告。
天键电声股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
天键电声股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 1 月 12 日召开的天键
电声股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案编
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理公
司 2025 年限制性股票激励计划有关事项
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
说明：1、对于非累积投票提案，委托人应在表决结果栏内的“同意”、“反对”、
“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，
涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。本授权委托的有效期：自
本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
附件 3
天键电声股份有限公司
参会股东登记表
股东名称
身份证号码/统一社 法人股东法定代表人
会信用代码 姓名
股东账户号码 持股数量
出席会议人姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
传真或扫描件邮件发送到公司，不接受电话登记。
首页
微信公众号
证券之星APP
