证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-071
苏州天华新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 430 人，代表股份总数为
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 19 人，代表股份 286,856,512 股，
占公司有表决权股份总数的 34.5298％。
通过网络投票的股东 411 人，代表股份 77,396,000 股，占公司有表决权股
份总数的 9.3164％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 419 人，代表股份 84,989,990 股，占公司
有表决权股份总数的 10.2305％。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 7,593,990 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9141％。
通过网络投票的中小股东 411 人，代表股份 77,396,000 股，占公司有表决
权股份总数的 9.3164％。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
议案 1.00 审议《关于增加期货套期保值业务额度的议案》
总表决情况：
同 意 364,164,742 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东大会有效表决权股份总数的 0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意 84,902,220 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.0950％；弃权 7,040 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0083％。
本议案获得通过。
议案 2.00 审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同 意 251,679,554 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东大会有效表决权股份总数的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 84,915,220 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.0806％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0074％。
本议案关联股东宁德时代新能源科技股份有限公司回避表决。
本议案获得通过。
议案 3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同 意 360,092,239 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 80,829,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 4.8873％；弃权 6,540 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0077％。
本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 4.00 审议《关于修订部分内控制度的议案》
总表决情况：
同 意 360,090,139 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意 80,827,617 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 4.8780％；弃权 16,540 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0195％。
本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：
同 意 360,083,669 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意 80,821,147 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 4.8780％；弃权 23,010 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0271％。
本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：
同 意 360,088,569 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意 80,826,047 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 4.8787％；弃权 17,570 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0207％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同 意 360,087,839 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 80,825,317 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 4.8799％；弃权 17,240 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0203％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同 意 360,077,059 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意 80,814,537 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 4.8909％；弃权 18,720 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0220％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同 意 360,082,739 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％。
中小股东总表决情况：
同意 80,820,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 4.8810％；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,200 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0252％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同 意 360,086,769 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 80,824,247 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 4.8799％；弃权 18,310 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同 意 360,084,159 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 80,821,637 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 4.8849％；弃权 16,680 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0196％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同 意 360,081,439 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意 80,818,917 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 4.8872％；弃权 17,440 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0205％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同 意 360,076,939 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意 80,814,417 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 4.8872％；弃权 21,940 股（其中，因未投票默认弃权 16,430 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0258％。
本议案获得通过。
议案 5.00 审议《2026 年度董事薪酬方案》
总表决情况：
同 意 197,513,083 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0225％。
中小股东总表决情况：
同意 83,339,590 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.0861％；弃权 44,550 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0534％。
本议案关联股东裴振华、容建芬、陆建平、王珩、费赟超、陈克回避表决。
本议案获得通过。
议案 6.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》
会议以累积投票方式选举裴振华、廖乃锋、王珩、刘德广、费赟超为公司第
七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
总 表 决 情况 ： 同 意 324,963,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 53.7716%。表决结果为当选。
总 表 决 情况 ： 同 意 325,030,578 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 53.8511%。表决结果为当选。
总 表 决 情况 ： 同 意 325,039,358 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 53.8614%。表决结果为当选。
总 表 决 情况 ： 同 意 325,031,457 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 53.8521%。表决结果为当选。
总 表 决 情况 ： 同 意 324,932,187 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 53.7353%。表决结果为当选。
议案 7.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事
候选人的议案》
会议以累积投票方式选举卜浩、徐莹、蔡秀玲为公司第七届董事会独立董事，
任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
总 表 决 情况 ： 同 意 325,098,039 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 53.9305%。表决结果为当选。
总 表 决 情况 ： 同 意 325,073,888 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 53.9021%。表决结果为当选。
总 表 决 情况 ： 同 意 325,074,239 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 53.9025%。表决结果为当选。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公
司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》
《公司法》
《股东会规则》和《公
司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
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