证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-070
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日
年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 1 月 6 日（星期二）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-070
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于《2026 年度日常关联交易预计》的
议案
关于《拟与中核财务有限责任公司签订<
金融服务协议>暨关联交易》的议案
上述提案已经第九届董事会第四次会议审议通过，详细内容请参见公司刊载于证券时报、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第四次会议决议公告》《关于 2026 年度日常关联交易预
计的公告》《关于拟与中核财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告》等相关公告。
以上议案中议案 1、议案 2 为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计
票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身
份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份
证；
（2）个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东
代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
联系人：张倩倩
电话：(0512)66672245
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-070
传真：(0512)67526983
电子邮箱：zhangqq@chinasufa.com
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号，董事会办公室
邮政编码：215011
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的程序及要求详见本通知附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-070
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360777
投票简称：中核投票
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-070
附件二：
中核苏阀科技实业股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2026年第一
次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签
署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下表：
提案 备注
提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
关于《2026 年度日常关联交易预计》
的议案
关于《拟与中核财务有限责任公司签订
<金融服务协议>暨关联交易》的议案
注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权” 相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选
无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、对于累积投票制的提案，在“应
选人数”项下填报投给某候选人的选举票数。
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。
首页
微信公众号
证券之星APP
