证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-118
蜂助手股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以
下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年12月22日以通讯方式通知全体董事。
本次会议于2025年12月26日在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事：王亚楠、王厚强、韩中福、
李慧德、刘文以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公
司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等有关法
律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对部分制度进行了修订。
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制度〉的议案》
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司资金管理制度〉的议案》
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修订后的相关治理制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关制度文本。
中国证券监督管理委员会于2025年10月16日发布第18号公告《上市公司治理
准则》，自2026年1月1日起实施。为贯彻落实《上市公司治理准则》，根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况起草制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表 决 结 果 为 通 过 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度
文本。
三、备查文件
特此公告。
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