证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-062
深圳市科信通信技术股份有限公司
第五届董事会 2025 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要
求。
大厦 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。
中董事长陈登志先生、董事苗新民先生、董事潘美勇先生现场出席，其余董事均
以通讯方式出席。
分别是：
高级管理人员：梁春、陆芳、李茵
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
的议案》
经审议，与会董事认为：公司控股子公司广东科信聚力新能源有限公司（以
下简称“科信聚力”）拟与菏泽科信化工有限公司、浙江泰鑫时代新能源科技有
限公司（以下简称“目标公司”）签署《增资协议》，向目标公司进行增资。科
信聚力计划以 10,941.00 万元认购目标公司新增注册资本 4,415.72 万元，其中
货币出资 1,631.00 万元，以设备（实物）出资 7,720.00 万元，以专利出资 1,590.00
万元，其余部分计入目标公司资本公积。本次增资完成后，科信聚力持有目标公
司 36%的股权。目标公司具体实施年产 2GWh 电池产线建设及运营。
本次控股子公司对外投资，有利于盘活资产，优化资产结构，提高现有资产
利用率；有利于保证公司电池订单持续稳定的交付能力，确保供应链的连续性和
合规性，满足客户需求；有利于进一步完善公司产业布局，符合公司的发展战略。
本次控股子公司对外投资的资金来源为其自有资金或自筹资金，实物资产和无形
资产均为其自有资产，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
本次对外投资的交易对手方与公司及科信聚力不存在关联关系，不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门的批准。根据《公司章程》及相关规定，本次交易在董事会审批权
限内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于控股子公司对外投资的公告》。
金进行现金管理的议案》
鉴于公司前次审议使用 2022 年向特定对象发行股票的部分闲置募集资金用
于现金管理的期限即将届满，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲
置募集资金，增加公司收益，与会董事一致同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自本次董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，资金在前述额度和有效期内可以循环滚动使用。同时，同意
授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公
司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。本议案已经保荐机构国信证券
股份有限公司发表了核查意见。
三、备查文件
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
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