证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－066
惠州中京电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23
日以电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、高级管理人员发出《惠州中京电
子科技股份有限公司第六届董事会第十次会议通知》；2025 年 12 月 26 日，公司
第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。会
议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司高级管理人员列席了会议；本次会
议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠
州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、
《关于变更公司总经理的议案》
公司副董事长、总经理杨鹏飞先生拟专注于公司战略制定、品牌升级和海外
市场开发工作，将不再担任公司总经理职务，辞任后仍将担任公司副董事长。公
司拟聘任文真先生为公司总经理，负责公司整体运营，同时继续兼任财务总监职
务。公司高级管理人员任期与第六届董事会任期相同。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）及其
摘要》
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为建立和完善劳动者与
所有者的利益共享机制；充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀
管理人才，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。公司拟定了《惠州中京
电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事盛璋回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《惠州中京电子惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划
管理办法》
为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公
司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法
律法规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定，拟定了《惠州中京电子惠州
中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事盛璋回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事
宜的议案》
为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授
权董事会全权办理与持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会实施员工持股计划；
（二）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（四）授权董事会办理本员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部
事宜；
（五）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整；
（六）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
（七）授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围
内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。上述授权自公司股东大会通过之日
起至本员工持股计划实施完毕之日内有效
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事盛璋回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审
议《惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》、
《惠州中京电子惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办
法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的
议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
附件：文真先生简历
文真，男，1985 年出生，本科毕业于中南财经政法大学，清华大学—香港
中文大学金融财务 MBA，高级会计师，CMA（美国注册管理会计师），历任广船
国际有限公司企业管理部部长助理、财务中心主任助理、财务中心财务部部长，
南方环境有限公司财务总监，昇辉智能科技股份有限公司副总经理、财务总监。
历任公司副总经理、财务总监。现任公司总经理兼财务总监。
截至本公告日，文真先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信
被执行人。
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