证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-057
山东弘宇精机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（1）山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26
日召开了公司 2025 年第二次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第五届
董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会
议通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午 16：00 在公司三楼会
议室以现场与通讯相结合方式召开公司第五届董事会第一次会议。
（2）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
（3）公司新一届董事共同推举柳秋杰先生主持本次会议，全体高管列席了
本次会议。
（4）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东
弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。
现场出席会议董事：柳秋杰、王铁成、辛晨萌、吕宝宁、辛汪琦、裴鸿昌、
刘学伟、邹钧
通讯出席会议董事：王锋德
现场列席会议非董事高管：刘志鸿、张立杰、李春瑜、王成、黄平
二、董事会会议审议情况
会董事长的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《山东弘宇精机股份有限公司章程》等有关
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法律法规及相关规定，经第五届董事会成员一致推选柳秋杰先生为公司第五届董
事会董事长，任期三年，自本议案通过之日起至第五届董事会届满为止。
柳秋杰先生简历见附件。
会各专门委员会委员的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《山东弘宇精机股份有限公司章程》和公司
各专门委员会工作细则等有关法律法规及相关规定，第五届董事会成员同意以下
董事为第五届董事会各专门委员会委员：
董事会审计委员会：
主任委员：刘学伟（独立董事、会计专业人士）
委员：邹钧（独立董事） 王锋德（独立董事）
董事会提名委员会：
主任委员：邹钧（独立董事）
委员：王锋德（独立董事） 柳秋杰
董事会战略委员会：
主任委员：柳秋杰
委员：王铁成、辛晨萌、辛汪琦、刘学伟（独立董事）
董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：王锋德（独立董事）
委员：柳秋杰、刘学伟（独立董事）、邹钧（独立董事）、吕宝宁
任期三年，自本议案通过之日起至第五届董事会届满为止。
其中审计委员会由独立董事中会计专业人士刘学伟先生担任召集人，公司审
计委员会中独立董事已过半数；公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
已过半数，并分别由独立董事邹钧先生和王锋德先生担任召集人。
柳秋杰先生、王铁成先生、辛晨萌先生、吕宝宁先生、辛汪琦先生、刘学伟
先生、邹钧先生、王锋德先生简历见附件。
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案》；
根据《中华人民共和国公司法》《山东弘宇精机股份有限公司章程》和《公
司总经理工作细则》等有关法律法规及相关规定，聘任柳秋杰先生为公司总经理，
任期三年，自本议案通过之日起至第五届董事会届满为止。
本议案已经公司提名委员会全票审议通过。
员的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《山东弘宇精机股份有限公司章程》和《公
司总经理工作细则》等有关法律法规及相关规定，经总经理提名，聘任刘志鸿先
生为公司常务副总经理，聘任王铁成先生、张立杰先生、李春瑜女士、王成先生、
黄平先生为公司副总经理，聘任李春瑜女士为公司总工程师，聘任王铁成先生为
公司财务总监，任期均为三年，自本议案通过之日起至第五届董事会届满为止。
刘志鸿先生、王铁成先生、张立杰先生、李春瑜女士、王成先生、黄平先生
简历见附件。
本议案已经公司提名委员会全票审议通过。
的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《山东弘宇精机股份有限公司章程》和公司
董事会秘书工作细则等有关法律法规及相关规定，聘任辛晨萌先生为公司第五届
董事会董事会秘书，任期三年，自本议案通过之日起至第五届董事会届满为止。
辛晨萌先生简历见附件。
辛晨萌先生的联系方式如下：
联系电话：0535-2232378
传真号码：0535-2232378
电子邮箱：xcm@sdhynj.net
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-057
通讯地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号
本议案已经公司提名委员会全票审议通过。
责人的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《山东弘宇精机股份有限公司章程》等有关
法律法规及相关规定，聘任邓宝丽女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本
议案通过之日起至第五届董事会届满为止。
邓宝丽女士简历见附件。
的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《山东弘宇精机股份有限公司章程》等有关
法律法规及相关规定，聘任高晓宁先生为公司证券事务代表，任期三年，自本议
案通过之日起至第五届董事会届满为止。
高晓宁先生简历见附件。
高晓宁先生的联系方式如下：
联系电话：0535-2232378
传真号码：0535-2232378
电子邮箱：sdhy_cwgxn@126.com
通讯地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号
三、备查文件
特此公告。
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