道恩股份: 第五届董事会独立董事2025年第七次专门会议审查意见_股票频道

山东道恩高分子材料股份有限公司
第五届董事会独立董事 2025 年第七次专门会议审查意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分
子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事召开 2025 年第七次专门会议，就审议
事项发表如下审查意见：
（一）公司拟与各交易对方签署的附生效条件的《关于山东道恩钛业股份有限公司
资产购买之业绩补偿协议的补充协议》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（二）公司就本次交易修订后的《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的内
容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法定程序，并充分披
露了本次交易的相关风险。
（以下无正文）
[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事 2025 年第
七次专门会议审查意见》之签字页]
独立董事签字：
王翊民杨希勇车光

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