证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2025-086
债券代码：123210 债券简称：信服转债
深信服科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
楼报告厅。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部
门规章及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
表有表决权股份 258,407,276 股，占公司有表决权股份总数的 62.0075%（截至股
权登记日，公司已回购的库存股份数量为 3,892,632 股，该等股份不享有表决权）。
其中：
（1） 通 过 现 场 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 8 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
（2） 通过 网络 投票 的股 东 及股 东代 理人 464 名， 代 表 有表 决权股 份
（3） 出席本次会议的中小股东及股东代理人共 468 名，代表有表决权股份
东及股东代理人 4 名，代表有表决权股份 1,196,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2870％；通过网络投票的中小股东及股东代理人 464 名，代表有表决权股
份 66,017,276 股，占公司有表决权股份总数的 15.8415%。
出席会议；北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下
议案，每项议案的表决结果如下：
(一)审议通过了《关于变更注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及其附
件的议案》
总表决情况：同意 258,366,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9843%；反对 23,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%；
弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0068%。
中小股东总表决情况：同意 67,172,676 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.9396%；反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0342%；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0262%。
表决结果：本议案获得通过。
(二)审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 256,192,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.1428%；反对 1,949,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1027%。
中小股东总表决情况：同意 64,998,101 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 96.7043%；反对 1,949,855 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.9010%；弃权 265,320 股（其中，因未投票默认弃权 259,020
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3947%。
表决结果：本议案获得通过。
(三)逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
总表决情况：同意 249,167,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.4244%；反对 8,963,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1069%。
中小股东总表决情况：同意 57,973,626 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 86.2532%；反对 8,963,430 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 13.3358%；
弃权 276,220 股（其中，因未投票默认弃权 258,620
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4110%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 249,167,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.4242%；反对 8,963,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1071%。
中小股东总表决情况：同意 57,973,026 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 86.2523%；反对 8,963,430 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 13.3358%；
弃权 276,820 股（其中，因未投票默认弃权 259,220
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4119%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 249,167,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.4242%；反对 8,963,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1071%。
中小股东总表决情况：同意 57,973,026 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 86.2523%；反对 8,963,430 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 13.3358%；
弃权 276,820 股（其中，因未投票默认弃权 259,220
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4119%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 249,167,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.4242%；反对 8,963,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1071%。
中小股东总表决情况：同意 57,973,026 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 86.2523%；反对 8,963,430 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 13.3358%；
弃权 276,820 股（其中，因未投票默认弃权 259,220
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4119%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 248,798,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.2813%；反对 9,332,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1071%。
中小股东总表决情况：同意 57,604,012 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 85.7033%；反对 9,332,444 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 13.8848%；
弃权 276,820 股（其中，因未投票默认弃权 259,220
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4119%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
第二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
深信服科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十六日
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