证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-146
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30。
（2）会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通 过 深 圳 证 券交 易 所 互 联 网 投票 系 统 进 行 投 票的 时 间 为 2025 年 12 月 26 日
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东
省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
（5）召集人：公司第五届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
（1）股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共 121 人，代表有表决权的股份 296,067,979
股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 62.5059％。其中：
①通过现场投票的股东 9 人，代表股份 275,015,498 股，占公司有表决权股份总数
的 58.0613％；
②通过网络投票的股东 112 人，代表股份 21,052,481 股，占公司有表决权股份总
数的 4.4446％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 112 人，代表股份 21,052,481 股，占公司有表决
权股份总数的 4.4446％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份 21,052,481 股，占公司有表决权股份
总数的 4.4446％。
（3）公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和见证律师列
席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 295,943,579 99.9580 118,900 0.0402 5,500 0.0019
中小股东表
决情况
表决结果：该议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 21,202,796 99.2985 141,585 0.6631 8,200 0.0384
中小股东表
决情况
本议案为关联交易事项，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东、蒿文朋、
田洪池回避表决，回避表决的股份数为 274,715,398 股。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师见证情况
见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
