证券代码：920970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-135
山西大禹生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事吴秋生、王晓亮、郑凤龙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2025-136）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告
编号：2025-137）。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案关联董事闫和平、闫凌鹏回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年拟向银行、其他金融机构及融资租赁公司申请综
合授信额度贷款的议案》
具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的《关于 2026 年拟向银行、其他金融机构及融资租赁
公司申请综合授信额度贷款的公告》（公告编号：2025-138）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议
案》
具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的《关于 2026 年度公司与子公司相互提供银行融资相
关担保的公告》（公告编号：2025-139）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》
具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的《关于 2026 年度开展套期保值业务的公告》（公告
编号：2025-140）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2025-141）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》
《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议
决议》
山西大禹生物工程股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
