证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-069
开勒环境科技(上海)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议通知于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12
月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，
会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事
决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上
海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立合伙企业的议案》
经审议，董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金 7,000 万元与杭州溯
元企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立杭州勒泽企业管理合伙企业(有
限合伙)，围绕半导体相关产业链进行投资。本次投资目的在于借助该合伙企业
架构与相关方进行便利合作及资源整合，积极组织把握优质的产业布局机会，拓
展公司投资渠道，进一步提升公司核心竞争力。本次投资资金来源为公司自有资
金，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资设立合伙企业的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于拟增资杭州光之神科技发展有限公司的议案》
经审议，董事会同意公司与杭州光之神科技发展有限公司（以下简称“光之
神科技”）及其股东签署《杭州光之神科技发展有限公司投资协议》，同意公司
以自有资金人民币 4,000 万元增资认缴光之神科技新增注册资本，获得光之神科
技 11.7647%的股权（增资后获得股权最终以本轮融资完成后所获股权为准），
认缴出资后的溢价部分计入资本公积。本次增资完成后，光之神科技将成为公司
的参股公司。本次增资以主营业务稳健发展为前提，交易所涉及资金为公司自有
资金，不会对公司的现金流、财务状况和生产经营造成重大不利影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资暨拟增资杭州光之神科技发展有限公司的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
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