证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-127
中裕软管科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度申请金融机构综合授信的议案》
同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所律师
（二）律师姓名：苏小兵、郑蕾
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一） 《中裕软管科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》
（二） 《北京市盈科（苏州）律师事务所关于中裕软管科技股份有限公
司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》
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