证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-125
厦门乾照光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 16:00
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年
方式召开。
厦门乾照光电股份有限公司会议室。
业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
股，占公司有表决权股份总数的 27.5140%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 2 名，
代表 242,073,982 股，占公司有表决权股份总数的 26.9229%。
（2）通过网络投票参会的股东共 576 名，代表 5,314,530 股，占公司有表决
权股份总数的 0.5911%。
公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过
了以下议案：
议案 1.00 关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担
保事项的议案
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
议案 2.00 关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易
的议案
公司股东海信视像科技股份有限公司为关联股东，持有股份数为
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
议案 3.00 关于修订《公司章程》、取消监事会暨办理工商变更登记的议案
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
议案 4.00 关于修订部分治理制度的议案（逐项表决）
表决结果：审议通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
序号 议案
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
关于修订《股
东会议事规
则》的议案
关于修订《董
则》的议案
关于修订《累
细则》的议案
关于修订《独
度》的议案
关于修订《关
法》的议案
关于修订《对
度》的议案
关于修订《对
度》的议案
关于修订《募
集资金使用管
理办法》的议
案
关于修订《现
度》的议案
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
序号 议案
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
关于修订《股
则》的议案
关于修订《董
则》的议案
关于修订《累
细则》的议案
关于修订《独
度》的议案
关于修订《关
法》的议案
关于修订《对
度》的议案
关于修订《对
度》的议案
关于修订《募
集资金使用管
理办法》的议
案
关于修订《现
度》的议案
议案 5.00 关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制
进行逐项表决）
表决结果：同意 243,314,329 股，超过出席会议股东所持有效表决权股份总
数的二分之一；其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公
司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 1,240,347
股。贾少谦先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 243,265,443 股，超过出席会议股东所持有效表决权股份总
数的二分之一；其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公
司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 1,191,461
股。于芝涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派郑燕律师、陈邺律师现场见证本
次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出
席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公
司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
