证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2025-036
桂林三金药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12
月26日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年12月26日9:15-15:00
期间的任意时间。
会议室
巨潮资讯网发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
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表85人，代表股份412,317,019股，占公司有表决权股份总数的70.1734%。其中：
通过现场出席会议的股东及股东授权代表11人，代表股份408,018,205股，占公
司有表决权股份总数的69.4418%；通过网络投票出席会议的股东74人，代表股份
东授权代表79人，代表股份9,601,339股，占公司有表决权股份总数的1.6341%
书。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
表决结果为：同意411,871,318股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.8919%；反对436,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意9,155,638股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的95.3579%；反对436,301股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的4.5442%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0979%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意408,967,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.1876%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意6,251,825股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的65.1141%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的34.7880%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中
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小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意408,967,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.1876%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意6,251,825股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的65.1141%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的34.7880%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决结果为：同意408,969,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.1882%；反对3,337,814股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意6,254,125股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的65.1381%；反对3,337,814股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的34.7640%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
表决结果为：同意408,969,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.1882%；反对3,337,814股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意6,254,125股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的65.1381%；反对3,337,814股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的34.7640%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
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表决结果为：同意408,969,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.1882%；反对3,337,814股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意6,254,125股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的65.1381%；反对3,337,814股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的34.7640%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
表决结果为：同意408,967,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.1876%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意6,251,825股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的65.1141%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的34.7880%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
表决结果为：同意408,967,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.1876%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意6,251,825股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的65.1141%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的34.7880%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
表决结果为：同意408,967,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.1876%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意6,251,825股，占出席本次股东大会中小股
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东有效表决权股份总数的65.1141%；反对3,340,114股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的34.7880%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
表决结果为：同意408,787,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.1440%；反对3,520,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意6,071,825股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的63.2394%；反对3,520,114股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的36.6627%；弃权9,400股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0979%。
表决结果为：同意408,969,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.1882%；反对3,337,714股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意6,254,125股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的65.1381%；反对3,337,714股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的34.7630%；弃权9,500股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.0989%。
表决结果为：同意411,688,918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.8477%；反对618,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意8,973,238股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的93.4582%；反对618,601股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的6.4429%；弃权9,500股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0989%。
表决结果为：同意411,667,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
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数的99.8424%；反对640,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意8,951,338股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的93.2301%；反对640,901股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的6.6751%；弃权9,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0948%。
议案》
会议以累积投票方式选举邹洵先生、邹准先生、雷敬杜先生、付丽萍女士、
阳忠阳先生为公司第九届董事会非独立董事，任期为自2025年12月27日起三年。
表决结果为：同意411,330,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.7606%。其中，中小股东表决情况：同意8,614,357股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的89.7204%。邹洵先生当选为公司第九届董事
会非独立董事。
表决结果为：同意411,374,137股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.7713%。其中，中小股东表决情况：同意8,658,457股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的90.1797%。邹准先生当选为公司第九届董事
会非独立董事。
表决结果为：同意411,374,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.7713%。其中，中小股东表决情况：同意8,658,458股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的90.1797%。雷敬杜先生当选为公司第九届董
事会非独立董事。
表决结果为：同意411,474,148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.7956%。其中，中小股东表决情况：同意8,758,468股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的91.2213%。付丽萍女士当选为公司第九届董
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事会非独立董事。
表决结果为：同意411,374,146股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.7713%。其中，中小股东表决情况：同意8,658,466股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的90.1798%。阳忠阳先生当选为公司第九届董
事会非独立董事。
案》。
会议以累积投票方式选举刘焕峰先生、陈亮先生、胡余嘉先生为公司第九届
董事会独立董事，任期为自2025年12月27日起三年。上述独立董事任职资格及独
立性已经深圳证券交易所审核无异议。
表决结果为：同意411,374,148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.7713%。其中，中小股东表决情况：同意8,658,468股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的90.1798%。刘焕峰先生当选为公司第九届董
事会独立董事。
表决结果为：同意411,474,145股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.7956%。其中，中小股东表决情况：同意8,758,465股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的91.2213%。陈亮先生当选为公司第九届董事
会独立董事。
表决结果为：同意411,374,145股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.7713%。其中，中小股东表决情况：同意8,658,465股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的90.1798%。胡余嘉先生当选为公司第九届董
事会独立董事。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
四、律师见证情况
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司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
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