证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-079
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。
公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举梁炳强先生（简
历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。梁炳强先生将与公司股东大会
选举产生的其他 5 名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期自本次职工代
表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
梁炳强先生符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。梁炳强
先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
的要求。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
附件：第四届董事会职工代表董事简历
梁炳强先生：1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本
科学历。2003 年 7 月至今在本公司工作，现任本公司国土空间规划院副院长。
截至目前，梁炳强先生直接持有公司股份 18,961 股，通过东台市望远科技
有限公司间接持有公司股份 11.99 万股。与持有公司 5%以上股份的其他股东、
控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法
律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
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