证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-020
海安橡胶集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开了
第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议
案》。现将有关事项公告如下：
一、相关制度制定、修订情况
为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，为适应《中华人民共
和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制
度，具体情况如下：
序号 制度名称 制定/修订
《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管
理制度》
制定、修订后的部分制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
海安橡胶集团股份公司
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