证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-061
国民技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事及高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1） 现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:20
（2） 网络投票时间：2025年12月26日，其中通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为2025年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月26日9:15-15:00的任意时间。
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范
性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 823 人，代表股份为 27,157,146 股，占公
司股份总数的 4.6572%。
其中，出席本次股东会表决的中小股东 816 人，代表股份 10,323,246 股，占
公司股份总数的 1.7703%。
出席现场会议的股东及股东代理人 15 人，代表股份 20,517,500 股，占公司
有表决权股份总数的 3.5185%。
通过网络投票出席会议的股东 808 人，代表股份 6,639,646 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1386%。
列席了会议。公司董事、副总经理阚玉伦先生因工作原因未能出席本次会议，已
向公司请假。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。与会股东及股东
代表对本次会议提请审议的 2 项议案进行了审议与表决，具体表决结果如下：
表决结果：同意 26,046,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7825%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,212,446 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 89.2398%；反对 898,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.7017%；弃权 212,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0585%。
司章程（草案）〉的议案》
表决结果：同意 26,021,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7512%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,187,446 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 88.9976%；反对 931,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.0262%；弃权 204,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9761%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。
该法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开
程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十六日
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