证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-109
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 1 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
栋 10 楼会议室）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股
东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
持人宣布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 1 月 9 日下
午 16:30 之前送达或传真（0755-21383902）到公司。
室）。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件 2。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持代理人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股东持股
东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法
人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关
证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司
进行确认。
（3）本次股东会不接受电话登记。
（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当在 2026 年 1 月 9 日下午 16:30 前
备置于公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签
署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授
权文件，应当和授权委托书同时备置于公司董事会秘书办公室。
（5）上述登记材料中涉及授权委托书的，如股东为外籍自然人或根据境外
法律设立的实体，则其出具的授权委托书应当经过股东所在地国家或地区的公
证机构出具的公证文书或律师出具的见证文书予以认证；如公证文书为外文，
亦需提供有资质的机构翻译的中文译本。公证文件及其中文译本（如适用）的
原件一份由公司留存。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场。
联系人：张陈晟
电话：0755-21383902
传真：0755-21383902
电子邮箱: zqb@senior798.com
联系地址：广东省深圳市光明区公明办事处田园路北
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于本次股东会提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
深圳市星源材质科技股份有限公司
授权委托书
兹全权委托[ ]先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市星源材质科技股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公
司承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人证照号码： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托日期：[ ]年[ ]月[ ]日
本人/本公司对本次股东会各项议案的表决意见：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案 （本次会议所有
提案均为非累积投票提案）
注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；
代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
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