证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-044
有研粉末新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市怀柔区雁栖路 3 号 1 幢有研粉材二层会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 51
普通股股东所持有表决权数量 50,049,205
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.2821
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案名称：《关于撤销公司监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,045,086 99.9918 4,119 0.0082 0 0.0000
议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,045,105 99.9918 4,100 0.0082 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,045,105 99.9918 4,100 0.0082 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,045,105 99.9918 4,100 0.0082 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,045,105 99.9918 4,100 0.0082 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,041,505 99.9846 4,100 0.0082 3,600 0.0072
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,041,505 99.9846 4,100 0.0082 3,600 0.0072
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
监事会的议案》
章程>的议案》
则》
则》
制度》
制度》
薪酬和绩效管理
办法》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；议案 2 为特别决议议案，
已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决
通过。
三、 律师见证情况
律师：程可涵、张宇韬
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
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