证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-052
楚天龙股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日通过现场投票
和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2025年第二次临时股东会。出席
本次股东会的股东情况为：
代表股份数量 占公司有表决权股
类别 人数
（股） 份总数的比例
其中
本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事出席了
本次会议，高级管理人员、北京市高朋律师事务所律师等列席了本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1.00 同意 反对 弃权
票数（股） 225,403,280 228,800 34,500
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：
议案1.00 同意 反对 弃权
票数（股） 1,602,581 228,800 34,500
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
议案2.00 同意 反对 弃权
票数（股） 225,394,880 238,200 33,500
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：
议案2.00 同意 反对 弃权
票数（股） 1,594,181 238,200 33,500
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
该议案的各项子议案的表决结果为：
(1) 子议案3.01《关联交易管理制度》
子议案3.01 同意 反对 弃权
票数（股） 225,399,880 249,200 17,500
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：
子议案3.01 同意 反对 弃权
票数（股） 1,599,181 249,200 17,500
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(2) 子议案3.02《对外投资管理制度》
子议案3.02 同意 反对 弃权
票数（股） 225,378,780 270,300 17,500
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：
子议案3.02 同意 反对 弃权
票数（股） 1,578,081 270,300 17,500
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(3) 子议案3.03《对外担保管理制度》
子议案3.03 同意 反对 弃权
票数（股） 225,364,080 284,000 18,500
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：
子议案3.03 同意 反对 弃权
票数（股） 1,563,381 284,000 18,500
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(4) 子议案3.04《独立董事工作制度》
子议案3.04 同意 反对 弃权
票数（股） 225,397,180 250,900 18,500
占出席本次会议有效表决权 99.8806% 0.1112% 0.0082%
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：
子议案3.04 同意 反对 弃权
票数（股） 1,596,481 250,900 18,500
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(5) 子议案3.05《募集资金管理办法》
子议案3.05 同意 反对 弃权
票数（股） 225,387,280 262,000 17,300
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：
子议案3.05 同意 反对 弃权
票数（股） 1,586,581 262,000 17,300
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(6) 子议案3.06《会计师事务所选聘办法》
子议案3.06 同意 反对 弃权
票数（股） 225,399,680 248,400 18,500
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：
子议案3.06 同意 反对 弃权
票数（股） 1,598,981 248,400 18,500
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(7) 子议案3.07《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
子议案3.07 同意 反对 弃权
票数（股） 225,403,080 242,000 21,500
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：
子议案3.07 同意 反对 弃权
票数（股） 1,602,381 242,000 21,500
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(8) 子议案3.08《利润分配管理制度》
子议案3.08 同意 反对 弃权
票数（股） 225,381,680 263,200 21,700
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：
子议案3.08 同意 反对 弃权
票数（股） 1,580,981 263,200 21,700
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(9) 子议案3.09《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
子议案3.09 同意 反对 弃权
票数（股） 225,405,680 243,700 17,200
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：
子议案3.09 同意 反对 弃权
票数（股） 1,604,981 243,700 17,200
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(10) 子议案3.10《累积投票制实施细则》
子议案3.10 同意 反对 弃权
票数（股） 225,346,480 249,700 70,400
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：
子议案3.10 同意 反对 弃权
票数（股） 1,545,781 249,700 70,400
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
三、律师出具的法律意见
北京市高朋律师事务所律师姜丽勇、陈烁见证了本次会议并出具法律意见书
认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格
及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章
程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
书》。
特此公告。
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