股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A 深华发 B 编号：2025-24
深圳中恒华发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 12
月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025
年 12 月 26 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
的规定。
表决权股份数 136,128,055 股，占公司有表决权股份总数的 48.0744%。其中现
场投票人数为 3 人，代表公司有表决权股份数 135,859,554 股，占公司有表决权
股份总数的 47.9796%；参加网络投票人数为 46 人，代表公司有表决权股份数
（1）A 股股东出席情况
A 股股东及股东授权委托代表 46 名，代表有表决权股份数 119,525,595 股，
占公司有表决权股份总数的 42.2111%。其中现场投票人数为 2 人，代表公司有
表决权股份数 119,289,994 股，占公司有表决权股份总数的 42.1279%；参加网
络投票人数为 44 人，代表公司有表决权股份数 235,601 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0832%。
（2）B 股股东出席情况
B 股股东及股东授权委托代表 3 名，代表有表决权股份数 16,602,460 股，
占公司有表决权股份总数的 5.8633%。其中现场投票人数为 1 人，代表公司有表
决权股份数 16,569,560 股，占公司有表决权股份总数的 5.8516%；参加网络投
票人数为 2 人，代表公司有表决权股份数 32,900 股,占公司有表决权股份总数的
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表
决。
本次股东会审议的第一～二项以累积投票的形式表决，第三、五项议案为普
通决议议案，经出席股东会的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一通
过，第四项议案属于特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
审议通过，具体表决情况如下：
议案一：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票制的形式选举李中秋先生、陆阜弟先生、嵇雄杰先生为公司
第十二届董事会非独立董事，李中秋先生、陆阜弟先生、嵇雄杰先生及职工代表
董事马连亮先生共同组成公司第十二届董事会。新一届董事会成员中兼任公司高
级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
类 别 所获票数（票）
与会全体股东 135,912,272
与会 A 股股东 119,342,712
与会 B 股股东 16,569,560
表决结果：当选。
类 别 所获票数（票）
与会全体股东 135,912,272
与会 A 股股东 119,342,712
与会 B 股股东 16,569,560
表决结果：当选。
类 别 所获票数（票）
与会全体股东 135,912,271
与会 A 股股东 119,342,711
与会 B 股股东 16,569,560
表决结果：当选。
议案二：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议以累积投票制的形式选举熊新华先生、查燕云女士、高洁芬女士为公司
第十二届董事会独立董事。新一届董事会成员中兼任公司高级管理人员人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
类 别 所获票数（票）
与会全体股东 135,912,287
与会 A 股股东 119,342,727
与会 B 股股东 16,569,560
表决结果：当选。
类 别 所获票数（票）
与会全体股东 135,912,272
与会 A 股股东 119,342,712
与会 B 股股东 16,569,560
表决结果：当选。
类 别 所获票数（票）
与会全体股东 135,912,270
与会 A 股股东 119,342,710
与会 B 股股东 16,569,560
表决结果：当选。
议案三：《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
案》
代表 同 意 反 对 弃 权
类 别
股份 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 136,127,955 135,961,455 99.8777% 163,700 0.1203% 2,800 0.0021%
其中：与会持
股 5%以下股 268,501 102,001 37.9891% 163,700 60.9681% 2,800 1.0428%
东
与会 A 股股东 119,525,495 119,378,995 99.8774% 143,700 0.1202% 2,800 0.0023%
与会 B 股股东 16,602,460 16,582,460 99.8795% 20,000 0.1205% 0 0.0000%
表决结果：通过。
议案四：《关于修改<公司章程>的议案》
代表 同 意 反 对 弃 权
类 别
股份 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 136,127,955 135,961,455 99.8777% 163,700 0.1203% 2,800 0.0021%
其中：与会持
股 5%以下股 268,501 102,001 37.9891% 163,700 60.9681% 2,800 1.0428%
东
与会 A 股股东 119,525,495 119,378,995 99.8774% 143,700 0.1202% 2,800 0.0023%
与会 B 股股东 16,602,460 16,582,460 99.8795% 20,000 0.1205% 0 0.0000%
表决结果：通过。
议案五：《关于修订完善公司治理制度的议案》
代表 同 意 反 对 弃 权
类 别
股份 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 136,127,955 135,959,255 99.8761% 163,700 0.1203% 5,000 0.0037%
其中：与会持
股 5%以下股 268,501 99,801 37.1697% 163,700 60.9681% 5,000 1.8622%
东
与会 A 股股东 119,525,495 119,376,795 99.8756% 143,700 0.1202% 5,000 0.0042%
与会 B 股股东 16,602,460 16,582,460 99.8795% 20,000 0.1205% 0 0.0000%
表决结果：通过。
代表 同 意 反 对 弃 权
类 别
股份 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 136,127,955 135,959,255 99.8761% 163,700 0.1203% 5,000 0.0037%
其中：与会持
股 5%以下股 268,501 99,801 37.1697% 163,700 60.9681% 5,000 1.8622%
东
与会 A 股股东 119,525,495 119,376,795 99.8756% 143,700 0.1202% 5,000 0.0042%
与会 B 股股东 16,602,460 16,582,460 99.8795% 20,000 0.1205% 0 0.0000%
表决结果：通过。
类 别 代表 同 意 反 对 弃 权
股份 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 136,127,955 135,961,455 99.8777% 163,700 0.1203% 2,800 0.0021%
其中：与会持
股 5%以下股 268,501 102,001 37.9891% 163,700 60.9681% 2,800 1.0428%
东
与会 A 股股东 119,525,495 119,378,995 99.8774% 143,700 0.1202% 2,800 0.0023%
与会 B 股股东 16,602,460 16,582,460 99.8795% 20,000 0.1205% 0 0.0000%
表决结果：通过。
代表 同 意 反 对 弃 权
类 别
股份 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 136,127,955 135,961,455 99.8777% 163,700 0.1203% 2,800 0.0021%
其中：与会持
股 5%以下股 268,501 102,001 37.9891% 163,700 60.9681% 2,800 1.0428%
东
与会 A 股股东 119,525,495 119,378,995 99.8774% 143,700 0.1202% 2,800 0.0023%
与会 B 股股东 16,602,460 16,582,460 99.8795% 20,000 0.1205% 0 0.0000%
表决结果：通过。
代表 同 意 反 对 弃 权
类 别
股份 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 136,127,955 135,946,355 99.8666% 163,700 0.1203% 17,900 0.0131%
其中：与会持
股 5%以下股 268,501 86,901 32.3652% 163,700 60.9681% 17,900 6.6666%
东
与会 A 股股东 119,525,495 119,376,795 99.8756% 143,700 0.1202% 5,000 0.0042%
与会 B 股股东 16,602,460 16,569,560 99.8018% 20,000 0.1205% 12,900 0.0777%
表决结果：通过。
代表 同 意 反 对 弃 权
类 别
股份 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 136,127,955 135,961,455 99.8777% 163,700 0.1203% 2,800 0.0021%
其中：与会持
股 5%以下股 268,501 102,001 37.9891% 163,700 60.9681% 2,800 1.0428%
东
与会 A 股股东 119,525,495 119,378,995 99.8774% 143,700 0.1202% 2,800 0.0023%
与会 B 股股东 16,602,460 16,582,460 99.8795% 20,000 0.1205% 0 0.0000%
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东会表决结果合
法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
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