证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-44
中节能环境保护股份有限公司
第八届董事会第十二次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次
（定期）会议于 2025 年 12 月 26 日（星期五）以现场及视频相结合方式召开。
会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周
康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。经与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，内容详见中国证监会创
业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
二、审议通过了《关于修订经理层成员任期制和契约化管理办法等两项制度
的议案》。
（1）审议通过了《经理层成员任期制和契约化管理办法》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度修订获表决通过。
（2）审议通过了《经理层成员薪酬管理办法》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度修订获表决通过。
三、审议通过了《关于中节能环境经理层成员 2024 年度、2022-2024 年任
期业绩考核结果及薪酬兑现的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
四、审议通过了《关于 2024 工资总额清算及 2025 年工资总额预算情况的报
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
五、审议通过了《关于公司经理层成员 2025-2027 年任期经营业绩考核方案
的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
六、审议通过了《关于制定会计师事务所选聘等两项制度的议案》，内容详
见中国证监会创业板指定信息披露网站。
（1）审议通过了《会计师事务所选聘制度》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度制定获表决通过，该制
度尚需提交公司股东会审议，股东会安排另行通知。
（2）审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度制定获表决通过，该制
度尚需提交公司股东会审议，股东会安排另行通知。
七、审议通过了《关于修订公司信息披露管理等三项制度的议案》，内容详
见中国证监会创业板指定信息披露网站。
（1）审议通过了《信息披露管理制度》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度修订获表决通过。
（2）审议通过了《重大信息内部报告制度》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度修订获表决通过。
（3）审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度修订获表决通过。
特此公告。
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