证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-105
深圳市星源材质科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十一次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2025 年 12
月 26 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于注销回购股份的议案》
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定和公司《回购报告书》，回购股份将
用于股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后 36 个月内用
于上述用途，未使用部分将予以注销。鉴于公司于 2023 年 1 月回购完成的股份
尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，结合公司实际情况，董事会同意公司将
回购专用证券账户的 2,413,500 股回购股份予以注销。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人
民币 5,000 万元/年，保费总额不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报
价审批数据为准），保险期限 12 个月（后续每年可续保）。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
表决结果：公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东
会审议。
（三）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
鉴于公司于 2023 年 1 月回购完成的股份尚未使用且存续时间即将期满 36
个月，结合公司实际情况，董事会同意公司将回购专用证券账户的 2,413,500 股
回购股份予以注销。
上述事项完成后，公司注册资本由人民币 1,348,124,139 元变更为人民币
据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的条款进行修改。具体修
改内容对照如下：
修改前 修改后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
中华人民共和国的法定货币。 中华人民共和国的法定货币。
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。
《公司章程》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 1 月 12 日 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
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