证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-062 号
中储发展股份有限公司
十届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次董事会会议通知于 2025
年 12 月 19 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日在北京以现场与通讯
相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 9 名，
实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
鉴于公司已取消监事会并修改了《公司章程》，具体内容详见 2025 年 9 月 20
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储发展股份有限公司关于
取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-042 号）。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公
司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，
公司对部分治理制度的相应内容进行了同步修订。修订后的制度详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
相关议案逐项表决情况如下：
（一）关于修订《中储发展股份有限公司总经理工作细则》的议案
表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
（二）关于修订《中储发展股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案
表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
（三）关于修订《中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案
表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
（四）关于修订《中储发展股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
（五）关于修订《中储发展股份有限公司公司信息外部使用人管理制度》的议案
表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
（六）关于修订《中储发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的
议案
表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
（七）关于修订《中储发展股份有限公司投资者关系管理工作制度》的议案
表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
（八）关于修订《中储发展股份有限公司独立董事管理办法》的议案
表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
（九）关于修订《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规
程》的议案
表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
（十）关于修订《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》
的议案
表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
（十一）关于修订《中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理委员会工作细则》
的议案
表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
（十二）关于修订《中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的
议案
表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
（十三）关于修订《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
二、审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
同意中国诚通商品贸易有限公司 2026 年度开展商品期货套期保值业务，该公司
自 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日内任一时点，可循环滚动使用最高占用额度不超 2
亿元（不含期货标的实物交割款项）的保证金。
详 情请查 阅 同日刊 登 在中国证 券报、 上海 证券报 和上 海 证券 交 易所 网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于控股子公司开展商品期货套期
保值业务的公告》（临 2025-063 号）。
该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
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