股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—050
河南平高电气股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于
通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于购买无形资产暨关
联交易的议案》：
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联
董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。具
体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平
高电气股份有限公司关于购买无形资产暨关联交易的公告》。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度重
大经营风险预测评估报告的议案》
。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订部分公司治理
制度的议案》：
为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》
《上市公
司章程指引》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理制度。逐项表决结
果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
以 上 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司核销应收款项
的议案》：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。本次核销
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
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