证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-078
澜起科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的
必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
案》
同意公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H股”）及在香港联合
交易所有限公司上市的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的
相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球
发售的相关文件；（3）批准处理H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士
按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，结合香港中央结算有限公司的修
改意见和公司实际情况，同意对 H 股发行上市后生效的《澜起科技股份有限公司
章程》进行修订。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
修订于H股发行上市后适用的<公司章程>的公告》（公告编号：2025-076）。
票的议案》
根据《核心高管激励计划（修订稿）》的相关规定，公司《核心高管激励计划
（修订稿）》规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 12 月 26 日为授予日，以
名激励对象授予因激励工具变更而新增的 1,140 万股限制性股票。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 为第三届董事会核心高管激励计划的激励
对象，回避对本议案的表决。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向第
三届董事会核心高管激励计划（修订稿）激励对象授予限制性股票的公告》（公告
编号：2025-077）。
特此公告。
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