证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-018
海安橡胶集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中黄振华先生、何明轩女士、吴任华女士、
李楠女士、陆雅女士、温廷羲先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长朱
晖先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《 》上的《关于变更公
司总经理的公告》。
（二）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》的以下
子议案：
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《 》上的《关于制定、
修订公司部分治理制度的公告》，部分制度全文同时在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
（三）审议通过了《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《 》上的《关于对外投
资暨在境外设立合资工厂的公告》。
（四）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《 》上的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
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