证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-073
深圳中电港技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2025
年 12 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 22 日通过电子邮件方式送达
了全部董事。本次会议由董事长朱颖涛主持，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深
圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于将南京亿安仓供应链服务有限公司 100%股权划转至深圳
中电港技术股份有限公司的议案》
全体董事一致同意将南京亿安仓供应链服务有限公司 100%股权无偿划转至深圳中
电港技术股份有限公司。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见于《证券日报》
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于将南京亿安仓供应链服务有限公司 100%股权
无偿划转至深圳中电港技术股份有限公司的公告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于新增 2025 年开展应收账款保理业务额度的议案》
董事会认为，公司及下属全资子公司与银行、商业保理公司等具备相关业务资质的
机构，新增开展总金额不超过人民币 15 亿元的应收账款无追索权保理业务，符合公司
业务发展的实际需求，有利于加快应收账款回收，提高资金使用效率，改善经营性现金
流状况。因此，全体董事一致同意本议案，并同意授权公司管理层在上述额度范围内决
定和办理具体保理业务的相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见于《证券日报》
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2025 年开展应收账款保理业务额度的公
告》（公告编号：2025-075）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司董事长、高级管理人员任期（2021-2024 年）考核激
励方案及评价结果的议案》
非关联董事一致同意公司董事长、高级管理人员任期（2021-2024 年）考核激励方
案及评价结果；董事刘迅在公司属于高级管理人员，对本议案进行回避表决。
本议案已经公司第二届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘迅回避表决。
本议案中董事长以及兼任董事的总经理任期（2021-2024 年）考核激励方案及评价
结果尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
（一）第二届董事会战略委员会第三次会议决议；
（二）第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
（三）第二届薪酬与考核委员会第四次会议决议；
（四）第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
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