国泰海通证券股份有限公司
关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司
首次公开发行股票募投项目延期的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为
创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“创耀科技”或“公司”）首次
公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定，对公司首次公开发行股票募投项目延期的事项进行了核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 11 月 16 日经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可
〔2021〕3654 号《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》。公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行
价格为 66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后募集资金
净额为 121,964.51 万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位
情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 7 日出具了中汇会验[2022]第 0008 号《验资
报告》，审验结果如下：截至 2022 年 1 月 7 日止，创耀科技实际已发行人民币
普通股 20,000,000 股，募集资金总额为人民币 1,332,000,000.00 元，扣除各项发
行费用人民币 112,354,936.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,219,645,063.27
元。其中新增注册资本为人民币贰仟万元整，资本公积为人民币
荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 募集资金投资项目名称
（万元） （万元）
接入 SV 传输芯片、转发芯片的研发及系
统应用项目
合计 33,460.19 33,460.19
在本次发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募
集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。
十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自有资金的议案》，募投项目合计置换金额为 195,971,477.82 元，
具体内容详见公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自有资金的公告》（公告编号：2022-021）。
十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股
票募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月，具体内容详见公告
《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-057）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目资金使用情况如下（未经审计）：
募集资金承诺投 募集资金累计投
序号 募集资金投资项目名称 进度（%）
入金额（万元） 入金额（万元）
电力物联网芯片的研发及
系统应用项目
接入 SV 传输芯片、转发芯
片的研发及系统应用项目
合计 33,460.19 27,664.43 82.68
三、本次募投项目延期的情况及原因
（一）本次募投项目延期的情况
公司基于审慎性原则，在保持募投项目的资金用途、实施主体及内容等不
发生变化的情况下，拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12
月。
预计可使用状态日期
序号 项目名称 延期原因
调整前 调整后
电力物联网芯片的研发及系
统应用项目
接入 SV 传输芯片、转发芯
片的研发及系统应用项目
本次延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不会影响募投
项目的有序推进，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
（二）本次募投项目延期的原因
受产权变更手续延期影响，为确保募集资金使用合法有效，公司审慎分
析，拟将上述募投项目达到预定可使用状态延期至 2026 年 12 月。
四、募投项目延期的影响
上述募投项目延期仅涉及达到预定可使用状态时间的变化，未改变募投项
目的资金用途、投资金额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影
响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公
司的正常生产经营造成重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金管理的相关规定。
本次募投项目延期是公司结合项目实际实施情况做出的审慎决定，但在项
目后续具体实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、本次募投项目延期履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目
达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月。该事项无需提交公司股东会审
议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会审
议通过，履行了必要的审批程序，无需提交公司股东会审议。该延期事项是公
司基于募投项目实际情况作出的决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利
益情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股
份有限公司首次公开发行股票募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名： ________________ ________________
杜超珣 徐建豪
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