证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-040
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 26 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募
投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目“电力物联网芯片的研
发及系统应用项目”、
“接入 SV 传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目”、
“研
发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12
月。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会
对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下
简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股
东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654 号），公司获准向社会公
开发行人民币普通股 2,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民
币 66.60 元，募集资金总额为人民币 1,332,000,000.00 元，扣除各项发行费用
人民币 112,354,936.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,219,645,063.27 元，
募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用后的余额 1,239,220,000.00 元
已于 2022 年 1 月 7 日存入公司募集资金专用账户。本次募集资金已于 2022 年 1
月 7 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 7 日对资
金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，公司设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户及募集资
金理财专户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三
方监管协议。
二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况
根据《创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
接入 SV 传输芯片、转发芯片的研发及系
统应用项目
合计 33,460.19 33,460.19
在发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金
到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。
十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自有资金的议案》，募投项目合计置换金额为 195,971,477.82 元，具
体内容详见公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自有资金的公告》（公告编号：2022-021）。
十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股
票募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月，具体内容详见公告
《关
于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-057）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目使用情况如下（未经审计）：
单位：人民币万元
募集资金承 募集资金累计
序号 募集资金投资项目名称 进度（%）
诺投入金额 投入金额
电力物联网芯片的研发及系统应
用项目
接入 SV 传输芯片、转发芯片的研
发及系统应用项目
合计 33,460.19 27,664.43 82.68
三、本次募投项目延期的情况及原因
（一）本次募投项目延期的情况
公司基于审慎性原则，在保持募投项目的资金用途、实施主体及内容等不发
生变化的情况下，拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月。
预计可使用状态日期
序号 项目名称 延期原因
本次调整前 本次调整后
电力物联网芯片的研
发及系统应用项目
接入 SV 传输芯片、转
应用项目
本次延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不会影响募投项
目的有序推进，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
（二）本次募投项目延期的原因
受产权变更手续延期影响，为确保募集资金使用合法有效，公司审慎分析，
拟将上述募投项目达到预定可使用状态延期至 2026 年 12 月。
四、募投项目延期的影响
上述募投项目延期仅涉及达到预定可使用状态时间的变化，未改变募投项目
的资金用途、投资金额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正
常生产经营造成重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金管理的相关规定。
五、审议程序及专项意见说明
（一）审议程序
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目
达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月。该事项无需提交公司股东会审议。
（二） 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会审议
通过，履行了必要的审批程序，无需提交公司股东会审议。该延期事项是公司基
于募投项目实际情况作出的决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投
资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。
特此公告。
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