证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2025-136
珠海市南特金属科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数 68,483,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反
对股数 3,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
同意股数 68,483,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反
对股数 3,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
（二）律师姓名：唐伟振、郭沛翔
（三）结论性意见
本所律师认为，贵公司 2025 年第五次临时股东会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章
程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《珠海市南特金属科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决
议》
；
（二）
《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海市南特金属科技股份有限公司
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