上海市锦天城律师事务所
关于浙江锦盛新材料股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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关于浙江锦盛新材料股份有限公司
法律意见书
致：浙江锦盛新材料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江锦盛新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以下简
称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《浙江锦盛新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要
的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 12
月 10 日在指定信息披露媒体上刊登《浙江锦盛新材料股份有限公司关于召开
项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开
日期已达 15 日。
本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 26 日下午 14:30 在浙江省绍兴市越城
区沥海街道渔舟路 9 号办公楼 1 楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
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票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00
的任意时间）。
本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股份
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投
票系统提供机构验证其身份。
经核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会
议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经核查，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与
召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的
议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结
合的表决方式，对审议事项进行了表决，表决结果如下：
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本议案以累积投票方式选举公司非独立董事，表决情况如下：
（1）选举阮岑泓女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意：79,607,729 股。其中，中小投资者表决结果：同意：
（2）选举阮棋江先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意：79,607,728 股。其中，中小投资者表决结果：同意：
（3）选举阮晋健先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意：79,607,728 股。其中，中小投资者表决结果：同意：
（4）选举阮棋达先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意：79,607,728 股。其中，中小投资者表决结果：同意：
（5）选举刘振毅先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意：79,630,728 股。其中，中小投资者表决结果：同意：
本议案以累积投票方式选举公司非独立董事，表决情况如下：
（1）选举陈睿锋先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意：79,607,728 股。其中，中小投资者表决结果：同意：
（2）选举武四化先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意：79,607,728 股。其中，中小投资者表决结果：同意：
（3）选举徐勇先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意：79,607,728 股。其中，中小投资者表决结果：同意：
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经本所律师核查，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江锦盛新材料股份有限公司
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沈国权 沈 晨
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