证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-158
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
际大厦 A 座 16 层公司会议室
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 155,725,952 股，占公司有表
决权股份总数的 32.3233%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 66,537,365 股，占公司有表决权
股份总数的 13.8108%。
通过网络投票的股东 108 人，代表股份 89,188,587 股，占公司有表决权股份
总数的 18.5124%。
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 104 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,494,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7254%。
通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 7,232,563 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5012%。
公司董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾
玲律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结
合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 154,006,451 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0152%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,007,662 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.9706%；反对 1,695,801 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.8085%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
会议采取非累积投票的方式逐项审议部分管理制度。具体表决情况如下：
表决结果：同意 36,903,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,008,162 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.9753%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
表决结果：同意 36,903,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,008,162 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.9753%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
表决结果：同意 36,833,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 8,938,262 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.3236%；反对 1,765,201 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.4554%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
表决结果：同意 36,938,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,042,563 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 84.2959%；反对 1,660,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.4831%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
表决结果：同意 36,903,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,008,162 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.9753%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
表决结果：同意 36,889,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0986%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 8,993,762 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.8410%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3552%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
表决结果：同意 36,901,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0665%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,006,162 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.9566%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认
弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2396%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
表决结果：同意 36,903,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,008,162 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.9753%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
表决结果：同意 36,818,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1002%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 8,923,262 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.1838%；反对 1,765,201 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.4554%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认
弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3608%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
表决结果：同意 36,903,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,008,162 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.9753%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
（三）审议通过了《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的
议案》
表决结果：同意 36,889,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0986%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 8,993,762 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.8410%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3552%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
（四）审议通过了《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告>的议案》
表决结果：同意 36,903,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,008,162 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.9753%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
（五）审议通过了《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
运用可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意 36,903,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,008,162 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.9753%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
（六）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：同意 153,922,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0245%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 8,923,862 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.1894%；反对 1,765,201 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.4554%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3552%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过。
（七）审议通过了《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
表决结果：同意 36,903,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,008,162 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.9753%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
（八）审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的
议案》
表决结果：同意 36,903,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,008,162 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.9753%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
（九）审议通过了《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》
表决结果：同意 36,833,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 8,938,262 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.3236%；反对 1,765,201 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.4554%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
（十）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议
案》
表决结果：同意 153,937,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0152%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 8,938,262 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.3236%；反对 1,765,201 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.4554%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过。
（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 36,903,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,008,162 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.9753%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
（十二）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会及其授权代表全权办
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 36,903,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0614%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 9,008,162 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 83.9753%；反对 1,695,301 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.8038%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2209%。
该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东
已对上述提案回避表决。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师到会见
证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
于帝欧水华集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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