证券代码：000663 证券简称：永安林业 编号：2025-058
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业
大厦 8 楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
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（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：公司董事长吕锦程先生。
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 181 人，代表股份 131,306,318
股，占公司有表决权股份总数的 38.9999%。其中：通过现场投
票的股东 4 人，代表股份 91,062,079 股，占公司有表决权股份总
数的 27.0468%。
通过网络投票的股东 177 人，代表股份 40,244,239
股，占公司有表决权股份总数的 11.9531%。
中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 177 人 ， 代 表 股 份
过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,614 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0049%。通过网络投票的中小股东 176 人，代
表股份 18,712,503 股，占公司有表决权股份总数的 5.5579%。
（八）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席本次股
东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表
决通过以下议案：
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议案 1：《关于聘请年审会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 131,003,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7695%；反对 175,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1337%；弃权 127,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0969%。
中小股东总表决情况：
同意 18,426,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.3838%；反对 175,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9370%；弃权 127,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6792%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
（二）律师姓名：张晓萌、赵明丽
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议
合法有效。
四、备查文件
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（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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