证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-61
中钢国际工程技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，
会议由公司董事长赵恕昆主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
股东2人，代表股份698,002,205股，占公司有表决权股份总数的48.6533%。通过
网络投票的股东233人，代表股份37,776,974股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东234人，代表股
份37,777,274股，占公司有表决权股份总数的2.6332%。其中：通过现场投票的
中小股东1人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络
投票的中小股东233人，代表股份37,776,974股，占公司有表决权股份总数的
出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
提案1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意734,468,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8219%；反对505,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687%；
弃权804,740股（其中，因未投票默认弃权490,840股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1094%。表决通过。
中小股东总表决情况：同意36,466,943股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的96.5314%；反对505,591股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.3383%；弃权804,740股（其中，因未投票默认弃权490,840
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1302%。
提案2.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
总表决情况：同意734,497,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8258%；反对491,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%；
弃权789,740股（其中，因未投票默认弃权490,840股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1073%。表决通过。
中小股东总表决情况：同意36,495,843股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的96.6079%；反对491,691股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.3016%；弃权789,740股（其中，因未投票默认弃权490,840
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0905%。
提案3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：同意734,480,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权804,740股（其中，因未投票默认弃权490,840股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1094%。表决通过。
中小股东总表决情况：同意36,478,343股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的96.5616%；反对494,191股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.3082%；弃权804,740股（其中，因未投票默认弃权490,840
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1302%。
提案4.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
总表决情况：同意734,958,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权298,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0406%。表决通过。
中小股东总表决情况：同意36,956,683股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.8278%；反对521,691股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.3810%；弃权298,900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7912%。
提案5.00 关于修订《现金分红管理制度》的议案
总表决情况：同意734,971,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权313,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0427%。表决通过。
中小股东总表决情况：同意36,969,283股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.8612%；反对494,091股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.3079%；弃权313,900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8309%。
提案6.00 关于废止公司《累积投票制实施细则》的议案
总表决情况：同意734,963,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权313,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0427%。表决通过。
中小股东总表决情况：同意36,961,483股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.8405%；反对501,891股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.3286%；弃权313,900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8309%。
提案7.00 关于公司2026年年度日常关联交易预计的议案
关联股东中钢资本控股有限公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入
以下出席会议股东所持有表决权的股份总数；关联股东唐发启未出席本次股东大
会。
总表决情况：同意34,212,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权314,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.8312%。表决通过。
中小股东总表决情况：同意34,212,915股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的90.5648%；反对3,250,359股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的8.6040%；弃权314,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8312%。
提案8.00 关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请
综合授信的议案
关联股东中钢资本控股有限公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入
以下出席会议股东所持有表决权的股份总数；关联股东唐发启未出席本次股东大
会。
总表决情况：同意34,214,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权314,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.8312%。表决通过。
中小股东总表决情况：同意34,214,015股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的90.5677%；反对3,249,259股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的8.6011%；弃权314,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8312%。
提案9.00 关于公司购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案
总表决情况：同意734,944,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权330,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0449%。表决通过。
中小股东总表决情况：同意36,942,383股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的97.7900%；反对504,191股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.3346%；弃权330,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8754%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、王秀淼到会见证了本次股东会，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和
出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和《中钢国际工程技术股份有限公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、备查文件
中钢国际工程技术有限公司董事会
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